【头条】都是套路!刊行虚拟泉币接收资金的是行传销、不法集资、诈骗之实

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  虚拟数字泉币、区块链、大数据、人工智能……近几年风行起来的“嵬峨上”新名词,被一些造孽分子“盯上”,包装成了一个个圈套。湖南衡阳公安机关日前破获一路以“英雄币”虚拟数字泉币为幌子的收集诈骗案,涉案金额达3亿余元,截止今朝已有23人被刑事拘留。虚拟数字泉币诈骗案的背后,隐藏着不少哄人的“套路”,应引起小心。有专家建议,对于这类新兴金融投资范畴,还应增强诚信扶植和划定制订。

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  打着虚拟数字泉币幌子诈骗3亿余元


  2018年12月下旬,衡阳市公安局珠晖分局接到多人报案,称被一个名为“英雄链”的区块链虚拟数字泉币项目诈骗,受愚金额从数十万元到几百万元不等。


  据一位报案人反映,几年前他接触到“虚拟数字泉币”投资范畴,到场了所谓“币圈人士”交流使用的微信群和QQ群。2017岁尾,群里有人发布了一个“英雄链”项目的“白皮书”,号召投资一种名叫“英雄币”的虚拟数字泉币。


  记者看到,这份“白皮书”上写道:这是全球首个区块链收集博彩平台,设立在柬埔寨,连系了区块链、大数据和人工智能等新型手艺,将刊行数字筹码“英雄币”50亿枚,个中25亿枚用于对外发卖。不外,“英雄币”不克直接用人民币购置,必需先购置“以太坊”虚拟数字泉币,再兑换成“英雄币”。


  经公安机关查明,这个“英雄链”项目由两个团队完成。个中一个是以陈某为首的“超链公司”团队,这个团队负责手艺、宣传、募集“以太坊”虚拟数字泉币的工作。另一个团队在柬埔寨,被称为英雄联盟公司,以白某辉为首,由杨某、杜某、李某等人构成。


  他们以柬埔寨博彩业为噱头,刊行“英雄币”,短短两个月时间,募集到近4万个“以太坊”虚拟数字泉币,价格近3.5亿元人民币。在“英雄链”项目上线后,两个涉案团队将募集到的“以太坊”虚拟数字泉币进行了瓜分。


  前沿术语背后是满满的“套路”


  “英雄链”这类“嵬峨上”的项目,听上去有一大堆前沿术语,其背后倒是各类“骗你没商酌”的套路。


  一是项目靠“抹胭脂”,摇身一变“国际范”。记者认识到,造孽分子的惯常做法是,经由租用境外办事器搭建网站,声称获得了境外优质区块链项目投资额度,并长途掌握实施违法运动。上述“英雄链”项目“白皮书”中,有一条“稀奇解说”:本项目不针对中国进行数字筹码的发卖。项目还传播获得国外金融派司,有“某某国数字经济垂问”“某某国度银行行长助理”等人士“站台”,创始团队被包装成国外大学卒业、有国外工作履历的金融精英。



  “英雄链”案件专案组负责人刘也鲁介绍,如许把持的目的,是制造“国际范”的假象,事实上项目在国内完成募资。湖南大学互联网金融研究所所长何平平认为,这类项目往往注册地在国外、运营在国内,具有显着的“互联网化、跨境化”特点,是收集诈骗的一种新形式。

  二是收益靠“吹气球”,最后究竟是“泡沫”。“投资某某币,快速实现财富自由。”在虚拟数字泉币圈套中,总有如许的“造富神话”。为了吸引投资,这类项目还不时抛出“诱饵”。好比,有的项目称,将智能化免费派赠虚拟数字泉币,以引起投资者的存眷。当项目受到质疑时,官方客服又在微信群里透露,“对于支撑我们的用户,进行1:1的糖果赠予”。在区块链行业用语中,“糖果”是给用户发放的福利。


  刘也鲁说,“英雄链”项目承诺10倍甚至100倍的收益,号称“赚的钱能买跑车”,其实是子虚宣传。虚拟数字泉币的价格并不像宣传的那样飙升,往往在收集生意平台刚上线时就“破发”,价格断崖式下跌,直到慢慢接近于零,投资者损失惨重。


  新兴金融投资范畴应增强诚信扶植和划定制订


  实际上,这些圈套的好多手法似曾了解,每隔一段时间就会“袍笏登场”。不只是“区块链”,“大宗商品生意”“共享经济”“互联网金融”等,都曾被拿来作为幌子。


  银保监会、中央网信办等部门曾在2018年8月发布过风险提醒,指出经由刊行所谓“虚拟泉币”、“虚拟资产”、“数字资产”等体式接收资金,损害公家正当权益的现象。此类运动并非真正基于区块链手艺,而是炒作区块链概念行不法集资、传销、诈骗之实。


  何平平认为,在这些新兴的金融投资范畴,不克少了“诚信”和“划定”。诚信要竖立在划定的根蒂上,稀奇是要完美司法系统,明确界定违法行为,出了问题实行“零容忍”。对于当局部门来说,要增强风险警示,并络续提高监管能力和水平。


  湖南大学金融与统计学院传授戴晓凤认为,这种圈套编织了“低投入、高收益”谣言。对于投资者来说,一方面不要投本身不熟悉、看不懂的范畴,不然就是给骗子机会;另一方面“天上不会掉馅饼”,不要因为贪婪而受骗。


【文章起原新华社


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